鼎固-KY:公告本公司114年股東常會改選董事及獨立董事名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張洪本-鼎固控股有限公司董事

B.True Elite Holdings Limited董事代表人：

張虔生-鼎固控股有限公司董事

C.True Elite Holdings Limited董事代表人：

Madeline D Chang-鼎固控股有限公司董事

D.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張能耀-鼎固控股有限公司董事

E.True Elite Holdings Limited董事代表人：

Danielle Chang-鼎固控股有限公司董事

F.馮安怡-鼎固控股有限公司董事

G.林豐正-鼎固控股有限公司董事

H.陳清忠-鼎固控股有限公司董事

I.汪渡村-鼎固控股有限公司董事

J.劉詩亮-鼎固控股有限公司獨立董事

K.蔡啟德-鼎固控股有限公司獨立董事

L.黃慧珠-鼎固控股有限公司獨立董事

M.龔俊吉-鼎固控股有限公司獨立董事

4.舊任者簡歷:

A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張洪本-鼎固控股有限公司董事長

B.True Elite Holdings Limited董事代表人：

張虔生-日月光投資控股股份有限公司董事長

C.True Elite Holdings Limited董事代表人：

Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計總監

D.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張能耀-鼎固控股有限公司總經理

E.True Elite Holdings Limited董事代表人：

Danielle Chang-ASE Inc監察人 (代表人)

F.馮安怡-鼎固控股有限公司財務長

G.林豐正-財團法人兩岸和平發展基金會董事

H.陳清忠-建揚實業股份有限公司董事長

I.汪渡村-日月光投資控股股份有限公司集團行政長

J.劉詩亮-宸鴻光電科技股份有限公司策略長

K.蔡啟德-智誠聯合會計師事務所會計師

L.黃慧珠-采鈺科技股份有限公司獨立董事

M.龔俊吉-日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張洪本-鼎固控股有限公司董事

B.True Elite Holdings Limited董事代表人：

張虔生-鼎固控股有限公司董事

C.True Elite Holdings Limited董事代表人：

Madeline D Chang-鼎固控股有限公司董事

D.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張能耀-鼎固控股有限公司董事

E.馮安怡-鼎固控股有限公司董事

F.林豐正-鼎固控股有限公司董事

G.陳清忠-鼎固控股有限公司董事

H.汪渡村-鼎固控股有限公司董事

I.劉詩亮-鼎固控股有限公司獨立董事

J.蔡啟德-鼎固控股有限公司獨立董事

K.黃慧珠-鼎固控股有限公司獨立董事

L.龔俊吉-鼎固控股有限公司獨立董事

6.新任者簡歷:

A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張洪本-鼎固控股有限公司董事長

B.True Elite Holdings Limited董事代表人：

張虔生-日月光投資控股股份有限公司董事長

C.True Elite Holdings Limited董事代表人：

Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計總監

D.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張能耀-鼎固控股有限公司總經理

E.馮安怡-鼎固控股有限公司財務長

F.林豐正-財團法人兩岸和平發展基金會董事

G.陳清忠-建揚實業股份有限公司董事長

H.汪渡村-日月光投資控股股份有限公司集團行政長

I.劉詩亮-宸鴻光電科技股份有限公司策略長

J.蔡啟德-智誠聯合會計師事務所會計師

K.黃慧珠-采鈺科技股份有限公司獨立董事

L.龔俊吉-日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董事

A.Great Sino Development Ltd.(339,971,396股)

董事代表人：張洪本-0股

B.True Elite Holdings Limited(677,880,352股)

董事代表人：張虔生-0股

C.True Elite Holdings Limited(677,880,352股)

董事代表人：Madeline D Chang-0股

D.Great Sino Development Ltd.(339,971,396股)

董事代表人：張能耀-566,160股

E.馮安怡-165,080股

F.林豐正-0股

G.陳清忠-0股

H.汪渡村-0股

(2)獨立董事

A.劉詩亮-0股

B.蔡啟德-0股

C.黃慧珠-0股

D.龔俊吉-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/24-114/6/23

11.新任生效日期:114/6/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無