方方土昶:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國113年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司民國114年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選，選舉7席，

本公司第十屆董事7席(包含獨立董事4席)，當選人為：

董事：哲睿投資股份有限公司 代表人：張政文

董事：吳岱儒

董事：何傑雄

獨立董事：陳昭良

獨立董事：李金定

獨立董事：連海珊

獨立董事：黃莊貽

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本次改選之新任董事競業禁止之限制

7.其他應敘明事項:無