新保:代重要子公司誼光保全股份有限公司公告改選第11屆董事及監察人

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：台灣新光保全(股)公司代表人:林伯峰

董事：台灣新光保全(股)公司代表人:洪國超

董事：台灣新光保全(股)公司代表人:吳昕東

董事：台灣新光保全(股)公司代表人:黃春明

董事：台灣新光保全(股)公司代表人:簡德雄

董事：台灣新光保全(股)公司代表人:許振煙

董事：新光建設開發(股)公司代表人:辛彌良

監察人：新壽公寓大廈管理維護(股)公司代表人:鄭惠燕

4.舊任者簡歷:

林伯峰：誼光保全(股)公司董事長

洪國超：誼光保全(股)公司副董事長

吳昕東：誼光保全(股)公司董事

黃春明：誼光保全(股)公司董事

簡德雄：誼光保全(股)公司董事

許振煙：誼光保全(股)公司董事

辛彌良：誼光保全(股)公司董事

鄭惠燕：誼光保全(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：台灣新光保全(股)公司代表人:林伯峰

董事：台灣新光保全(股)公司代表人:洪國超

董事：台灣新光保全(股)公司代表人:吳昕東

董事：台灣新光保全(股)公司代表人:黃春明

董事：台灣新光保全(股)公司代表人:簡德雄

董事：台灣新光保全(股)公司代表人:周海帆

董事：新光建設開發(股)公司代表人:林炤旭

監察人：新壽公寓大廈管理維護(股)公司代表人:鄭惠燕

6.新任者簡歷:

林伯峰：誼光保全(股)公司董事長

洪國超：誼光保全(股)公司副董事長

吳昕東：誼光保全(股)公司董事

黃春明：誼光保全(股)公司董事

簡德雄：誼光保全(股)公司董事

周海帆：新工光電科技(股)公司董事長

林炤旭：新光建設開發(股)公司副總經理

鄭惠燕：誼光保全(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：台灣新光保全股份有限公司24,960,474股

董事：新光建設開發股份有限公司5,426,190股

監察人：新壽公寓大廈管理維護股份有限公司5,607,064股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30

11.新任生效日期:114/07/01

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無