震旦行:公告本公司114年度股東常會董事選舉當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳永泰

董事:袁蕙華

董事:震旦國際(股)公司代表人賴浩敏

董事:馬志賢

獨立董事：許文鍾

獨立董事：廖國榮

獨立董事：華月娟

4.舊任者簡歷:

董事:陳永泰，震旦行(股)公司董事

董事:袁蕙華，震旦行(股)公司董事長

董事:震旦國際(股)公司代表人賴浩敏，震旦行(股)公司董事

董事:馬志賢，震旦行(股)公司董事

獨立董事：許文鍾，互盛股份有限公司董事長

獨立董事：廖國榮，元晶太陽能科技股份有限公司董事長

獨立董事：華月娟，華德士顧問股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:袁蕙華

董事:陳永泰

董事:震旦國際(股)公司代表人賴浩敏

董事:馬志賢

獨立董事：許文鍾

獨立董事：吳德豐

獨立董事：賴佳誼

6.新任者簡歷:

董事:陳永泰，震旦行(股)公司董事

董事:袁蕙華，震旦行(股)公司董事長

董事:震旦國際(股)公司代表人賴浩敏，震旦行(股)公司董事

董事:馬志賢，震旦行(股)公司董事

獨立董事：許文鍾，互盛股份有限公司董事長

獨立董事：吳德豐，財團法人中華租稅研究中心董事長

獨立董事：賴佳誼，宏維會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:袁蕙華，1,203,000股

董事:陳永泰，21,834,000股

董事:震旦國際(股)公司代表人賴浩敏，101,856,312股

董事:馬志賢，23,000股

獨立董事：許文鍾，0股

獨立董事：吳德豐，0股

獨立董事：賴佳誼，6,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無