伯鑫:公告本公司114年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案暨三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：趙秀月

董事：黃素月

董事：吳嘉豪

獨立董事：李典穎

獨立董事：洪震宇

獨立董事：歐振男

獨立董事：謝孟謙

4.舊任者簡歷:

董事：趙秀月/伯鑫工具股份有限公司董事長

董事：黃素月/伯鑫工具股份有限公司財務部處長

董事：吳嘉豪/伯鑫工具股份有限公司董事

獨立董事：洪震宇/惠宇會計師事務所執業會計師

獨立董事：李典穎/宸穎律師事務所律師

獨立董事：歐振男/湯石照明科技股份有限公司台灣區品牌業務部台中辦事處經理

獨立董事：謝孟謙/軒福木業股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：江慶生

董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：許廷儀

董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：廖彥嵐

董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：吳昌旻

董事：吳傳福

獨立董事：陳適範

獨立董事：楊雅雯

獨立董事：洪震宇

6.新任者簡歷:

董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：江慶生/復盛應用科技股份有限公司總經理

董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：許廷儀/復盛應用科技股份有限公司

財務投資總處副總經理

董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：廖彥嵐/伯鑫工具股份有限公司副總經理

董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：吳昌旻/伯鑫工具股份有限公司副總經理

董事：吳傳福/伯鑫工具股份有限公司總經理

獨立董事：陳適範/台北科技大學教授

獨立董事：楊雅雯/沃旭能源股份有限公司亞太區商務及資產管理總監

獨立董事：洪震宇/惠宇會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：江慶生 9,435,000股

董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：許廷儀 9,435,000股

董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：廖彥嵐 9,435,000股

董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：吳昌旻 9,435,000股

董事：吳傳福 442,913股

獨立董事：陳適範 0股

獨立董事：楊雅雯 0股

獨立董事：洪震宇 7,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/06~114/07/05

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無