路易莎咖啡:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過承認修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 解除現任董事及其代表人競業行為限制案。

(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3) 修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

(4) 修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。

(5) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(6) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。