泓瀚:公告本公司114年股東常會董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：呂(木宜)境

董事：岩玉投資(股)公司 代表人：王榮畇

董事：洪志峰

董事：捷飛投資(股)公司 代表人：呂(木宜)圳

董事：黃采婕

獨立董事：王昌斌

獨立董事：蔡子(日告)

獨立董事：呂學博

獨立董事：李紹強

4.舊任者簡歷:

董事：呂(木宜)境 /泓瀚科技(股)公司董事長兼總經理

董事：岩玉投資(股)公司 代表人：王榮畇 /采晶投資(股)公司董事

董事：洪志峰 /萬豐資本(股)公司總經理

董事：捷飛投資(股)公司 代表人：呂(木宜)圳 /捷飛投資(股)公司監察人

董事：黃采婕 /臺銀綜合證券(股)公司 董事會秘書

獨立董事：王昌斌 /南華大學資訊管理學系教授

獨立董事：蔡子(日告) /國立清華大學計量財務金融學系副教授

獨立董事：呂學博 /詮營(股)公司董事長兼總經理

獨立董事：李紹強 /航翊科技(股)公司 董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：呂(木宜)境

董事：霖暘投資有限公司 代表人：樊嘉茹

董事：岩玉投資(股)公司 代表人：王榮畇

董事：洪志峰

董事：莊惠文

獨立董事：蔡子(日告)

獨立董事：呂學博

獨立董事：李紹強

獨立董事：類惠貞

6.新任者簡歷:

董事：呂(木宜)境 /泓瀚科技(股)公司董事長兼總經理

董事：霖暘投資有限公司 代表人：樊嘉茹 /霖暘投資有限公司代表人

董事：岩玉投資(股)公司 代表人：王榮畇 /泓瀚科技(股)公司董事

董事：洪志峰 /萬豐國際投資(股)公司董事

董事：莊惠文 /莊耳鼻喉科診所語言治療師

獨立董事：蔡子(日告) /國立清華大學計量財務金融學系副教授

獨立董事：呂學博 /詮營(股)公司董事長兼總經理

獨立董事：李紹強 /航翊科技(股)公司董事長

獨立董事：類惠貞 /國立台中科技大學會計資訊系兼任助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：呂(木宜)境 2,098,819股

董事：霖暘投資有限公司 代表人：樊嘉茹 4,077,864股

董事：岩玉投資(股)公司 代表人：王榮畇 3,842,856股

董事：洪志峰 5,500股

董事：莊惠文 119,000股

獨立董事：蔡子(日告) 0股

獨立董事：呂學博 0股

獨立董事：李紹強 0股

獨立董事：類惠貞 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15

11.新任生效日期:114/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無