鑫品生醫:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一三年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一三年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。新任董事名單如下：

董事：張所鑄

董事：弘磐投資有限公司代表人: 孟祥越

董事：弘磐投資有限公司代表人: 蔡世星

董事：蔡長恩

獨立董事：楊宗憲

獨立董事：賴柏蓉

獨立董事：湯健明

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。