農林:公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:114/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：上揚資產管理(股)公司代表人：吳清源

(2)董事：上揚資產管理(股)公司代表人：黃裕昌

(3)董事：上揚資產管理(股)公司代表人：謝春輝

(4)董事：上揚資產管理(股)公司代表人：吳譿庭

(5)董事：源興行銷(股)公司代表人：邵瑋霖

(6)獨立董事：李勝琛

(7)獨立董事：王森榮

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範園相同或類似之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同(114/06/18~117/06/17)

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時股東表決權總數609,294,656 權；

經票決結果：

贊成593,106,656權(其中以以電子方式行使表決權數52,568,870權)，

佔表決權總數97.34 ％；

反對 450,846權(其中以電子方式行使表決權數450,846權)；

佔表決權總數0.07 ％；

無效0 權, 佔表決權總數0 ％；

棄權及未投票15,737,154 權(其中以電子方式行使表決權數

15,041,660權)，占表決權數2.58 ％；

本案贊成權數超過法定數額，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事長：吳清源

(2)董事：上揚資產管理(股)公司代表人 吳譿庭

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事長：吳清源

廈門廈杏摩托有限公司 董事長

三陽環宇(廈門)實業有限公司 董事長

浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事

(2)董事：上揚資產管理(股)公司代表人 吳譿庭

常州南陽汽車銷售服務有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)廈門廈杏摩托有限公司

中國廈門市集美區杏林西濱路99號

(2)三陽環宇(廈門)實業有限公司

中國廈門市集美區杏林西濱路99號辦公樓1樓

(3)浩漢工業產品設計(上海)有限公司

上海市嘉定區安亭鎮上海國際汽車城零部件配套工業園區園大路46號

(4)常州南陽汽車銷售服務有限公司

常州市鐘樓區棕梠路23號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)廈門廈杏摩托有限公司: 機車及零件之組裝、生產與銷售及產品售後維修服務

(2)三陽環宇(廈門)實業有限公司:機車零配件及模具研發批發

(3)浩漢工業產品設計(上海)有限公司:工業產品工業設計

(4)常州南陽汽車銷售服務有限公司:汽車零配件的國內批發及零售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無