富裔:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)

本公司第11屆董事當選名單如下：

董事：祝文定、蔡佩珍、祝泓真、亞瑟士國際工程(股)公司代表人鍾鼎昌

、順捷投資(股)公司代表人徐俐真

獨立董事：林泰煌、王進祥、李世鳴、黃國麗

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案

(3)擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。