鼎翰:公告本公司114年股東常會解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董 事:王秀亭

(2)董 事:王興磊

(3)董 事:台灣半導體(股)公司

(4)董 事:陳明義

(5)獨立董事:馬嘉應

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目

4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經股東常會投票表決，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:王秀亭、王興磊及台灣半導體(股)公司

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)王秀亭董事:

a.陽信長威電子有限公司 董事長(法人代表)

b.天津長威科技有限公司 董事長(法人代表)

(2)王興磊董事:

a.天津長威科技有限公司 監察人(法人代表)

(3)台灣半導體(股)公司董事:

a.陽信長威電子有限公司

b.天津長威科技有限公司

c.上海瀚科國際貿易有限公司

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(a)陽信長威電子有限公司：中國山東省陽信縣河流鎮郵編251807號

(c)天津長威科技有限公司：中國天津市經濟技術開發區黃海路165號

(c)上海瀚科國際貿易有限公司：中國上海市靜安區梅園路228號2909室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(a)陽信長威電子有限公司：整流器之製造及買賣業務

(b)天津長威科技有限公司：晶片之製造及買賣業務

(c)上海瀚科國際貿易有限公司：整流器之買賣業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無