鼎翰:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：王秀亭

(2)董事：王興磊

(3)董事：台灣半導體(股)公司代表人:駱月桂

(4)董事：陳明義

(5)獨立董事：馬嘉應

(6)獨立董事：李俊奇

(7)獨立董事：林拓志

4.舊任者簡歷:

(1)董事：王秀亭/台灣半導體(股)公司 董事長

(2)董事：王興磊/鼎翰科技(股)公司 董事長

(3)董事：台灣半導體(股)公司代表人:駱月桂/台灣半導體(股)公司 財務部資深經理

(4)董事：陳明義/鼎翰科技(股)公司 總經理

(5)獨立董事：馬嘉應/東吳大學會計學系教授

(6)獨立董事：李俊奇/臺北城市科技大學電機工程系副教授

(7)獨立董事：林拓志/鼎翰科技(股)公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：王秀亭

(2)董事：王興磊

(3)董事：台灣半導體(股)公司代表人:駱月桂

(4)董事：陳明義

(5)獨立董事：馬嘉應

(6)獨立董事：林拓志

(7)獨立董事：林心恬

6.新任者簡歷:

(1)董事：王秀亭/台灣半導體(股)公司 董事長

(2)董事：王興磊/鼎翰科技(股)公司 董事長

(3)董事：台灣半導體(股)公司代表人:駱月桂/台灣半導體(股)公司 財務部資深經理

(4)董事：陳明義/鼎翰科技(股)公司 總經理

(5)獨立董事：馬嘉應/東吳大學會計學系 教授

(6)獨立董事：林拓志/鼎翰科技(股)公司 獨立董事

(7)獨立董事：林心恬/台灣大學機械工程學系 副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1) 王秀亭:903,826股

(2) 王興磊:339,583股

(3) 台灣半導體(股)公司法人代表人 駱月桂:16,995,230股

(4) 陳明義:50,000股

獨立董事：

(1) 馬嘉應:0股

(1) 林拓志:42,583股

(1) 林心恬:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17 ~ 114/06/16

11.新任生效日期:114/06/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選/不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選/不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無