隆銘綠能:公告本公司第十二屆改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事：

(1)華揚創業投資股份有限公司 代表人：許鑒隆

(2)華揚創業投資股份有限公司 代表人：郭蕙蘭

(3)華揚創業投資股份有限公司 代表人：潘奇秀

(4)華揚創業投資股份有限公司 代表人：周季平

(5)華揚創業投資股份有限公司 代表人：陳振瑋

(6)崧山投資有限公司 代表人：彭國倫

舊任獨立董事：

(1)成昀達

(2)施芸婷

(3)李孟杰

4.舊任者簡歷:

舊任董事：

(1)華揚創業投資股份有限公司 代表人：許鑒隆

本公司董事長兼任總經理、執行長

(2)華揚創業投資股份有限公司 代表人：郭蕙蘭

本公司副董事長、副執行長

(3)華揚創業投資股份有限公司 代表人：潘奇秀

本公司董事

(4)華揚創業投資股份有限公司 代表人：周季平

本公司董事

(5)華揚創業投資股份有限公司 代表人：陳振瑋

本公司董事

(6)崧山投資有限公司 代表人：彭國倫

本公司董事

舊任獨立董事：

(1)成昀達 本公司獨立董事

(2)施芸婷 本公司獨立董事

(3)李孟杰 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

新任董事：

(1)華揚創業投資股份有限公司 代表人：許鑒隆

(2)郭蕙蘭

(3)華揚創業投資股份有限公司 代表人：潘奇秀

(4)華揚創業投資股份有限公司 代表人：周季平

(5)華揚創業投資股份有限公司 代表人：林旻萱

新任獨立董事：

(1)施芸婷

(2)成昀達

(3)王高樑

(4)廖苡全

6.新任者簡歷:

新任董事：

(1)華揚創業投資股份有限公司 代表人：許鑒隆

本公司董事長兼任總經理、執行長

私立中國文化大學國際企業管理學系教授

(2)郭蕙蘭 本公司副董事長、副執行長

家和國際法律事務所主持律師

雲豹能源科技股份有限公司獨立董事

(3)華揚創業投資股份有限公司 代表人：潘奇秀

本公司董事、和立營造有限公司董事長

福馨建設有限公司董事長

(4)華揚創業投資股份有限公司 代表人：周季平

本公司董事、台灣無人機應用發展協會副理事長

上海三甲股份有限公司董事長

(5)華揚創業投資股份有限公司 代表人：林旻萱

蜜滋朵企業有限公司董事長

新任獨立董事：

(1)施芸婷 本公司獨立董事

施芸婷律師事務所執業律師

(2)成昀達 本公司獨立董事

安得仕聯合會計師事務所所長

(3)王高樑 私立德明財經科技大學行銷管理系教授

(4)廖苡全 國立東華大學企業管理學系助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事：

(1)華揚創業投資股份有限公司 代表人：許鑒隆 11,600,000股

許鑒隆董事長本人 19,222,520股

(2)郭蕙蘭副董事長本人 2,699,016股

(3)華揚創業投資股份有限公司 代表人：潘奇秀 11,600,000股

潘奇秀董事本人 1,000,000股、配偶股數 271,500股

(4)華揚創業投資股份有限公司 代表人：周季平 11,600,000股

周季平董事本人 0股

(5)華揚創業投資股份有限公司 代表人：林旻萱 11,600,000股

林旻萱董事本人 0股

新任獨立董事：

(1)施芸婷獨立董事本人 0股

(2)成昀達獨立董事本人 0股

(3)王高樑獨立董事本人 0股

(4)廖苡全獨立董事本人 49,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31

11.新任生效日期:114/06/16

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

新任期114/06/16~117/06/15