鴻名:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:張允騰

董事:張桂瑜

董事:郭玄彬

董事:謝宏亮

董事:陳秀孋

董事:裕展股份有限公司

獨立董事:吳靜儒

獨立董事:吳明全

獨立董事:馮昌國

4.舊任者簡歷:

董事:張允騰 鴻名企業股份有限公司董事長

董事:張桂瑜 鴻名企業股份有限公司董事

董事:郭玄彬 鴻名企業股份有限公司董事

董事:謝宏亮 辛耘企業股份有限公司董事長

董事:陳秀孋 台灣富字企業股份有限公司船務部

董事:裕展股份有限公司

獨立董事:吳靜儒 宇進聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事:吳明全 全又國際有限公司董事長

獨立董事:馮昌國 中銀律師事務所合夥律師

5.新任者職稱及姓名:

董事:張允騰

董事:張桂瑜

董事:郭玄彬

董事:謝宏亮

董事:陳秀孋

董事:鄭明傑

獨立董事:吳靜儒

獨立董事:馮昌國

獨立董事:吳尚璈

6.新任者簡歷:

董事:張允騰 鴻名企業股份有限公司董事長

董事:張桂瑜 鴻名企業股份有限公司董事

董事:郭玄彬 鴻名企業股份有限公司董事

董事:謝宏亮 辛耘企業股份有限公司董事長

董事:陳秀孋 台灣富字企業股份有限公司船務部

董事:鄭明傑 中原大學資訊工程系副教授

獨立董事:吳靜儒 宇進聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事:馮昌國 中銀律師事務所合夥律師

獨立董事:吳尚璈 寶齡富錦生技股份有限公司專案經理

悅昇企業股份有限公司財務經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 張允騰: 3,230,492股

董事 張桂瑜: 1,974,973股

董事 郭玄彬: 530,000股

董事 謝宏亮: 1,436,850股

董事 陳秀孋: 762,715股

董事 鄭明傑: 0股

獨立董事 吳靜儒: 0股

獨立董事 馮昌國: 0股

獨立董事 吳尚璈:50,200股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14 ~ 114/06/13

11.新任生效日期:114/06/16

12.同任期董事變動比率:全面改選/不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選/不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無