隆銘綠能:公告本公司一一四年第一次股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:114/06/16

2.重要決議事項:

一、討論事項

第一案：追認一一二年股東常會討論事項第一案

第二案：追認一一二年股東常會討論事項第二案

第三案：追認一一二年股東常會討論事項第三案

第四案：追認一一二年股東常會討論事項第四案

第五案：追認一一二年股東常會討論事項第七案

第六案：追認一一二年股東常會討論事項第八案

第七案：追認一一二年股東常會討論事項第九案

二、選舉事項全面改選董事(含獨立董事)案

董事：華揚創業投資股份有限公司 代表人：許鑒隆

董事：郭蕙蘭

董事：華揚創業投資股份有限公司 代表人：潘奇秀

董事：華揚創業投資股份有限公司 代表人：周季平

董事：華揚創業投資股份有限公司 代表人：林旻萱

獨立董事：施芸婷

獨立董事：成昀達

獨立董事：王高樑

獨立董事：廖苡全

三、其他議案

第一案：解除新任董事競業禁止限制案

第二案：提請新任董事追認112年5月16日起之歷次董事會決議案

3.其他應敘明事項:無