海悅:代子公司海悅建設股份有限公司公告改選董事及監察人

第6款

1.發生變動日期:114/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:海悅國際開發股份有限公司代表人黃希文

董事:海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑

董事:海悅國際開發股份有限公司代表人林輔政

監察人:海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛

4.舊任者簡歷:

董事:海悅國際開發股份有限公司代表人黃希文 海悅國際開發(股)公司董事長

董事:海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑 海悅國際開發(股)公司總經理

董事:海悅國際開發股份有限公司代表人林輔政 海悅國際開發(股)公司企劃總經理

監察人:海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛 海悅國際開發(股)公司策略總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:海悅國際開發股份有限公司代表人黃希文

董事:海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑

董事:海悅國際開發股份有限公司代表人林輔政

監察人:海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛

6.新任者簡歷:

董事:海悅國際開發股份有限公司代表人黃希文

‧海悅國際開發(股)公司董事長及執行長

‧海悅廣告(股)公司董事

‧海悅開發(股)公司董事

‧富悅投資(股)公司董事

‧瀚海投資(股)公司董事

‧群悅廣告(股)公司監察人

‧海嘉廣告(股)公司監察人

董事:海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑

‧海悅國際開發(股)公司總經理

‧群悅廣告(股)公司董事

‧海悅地產開發(股)公司董事

‧鼎悅投資(股)公司董事

‧和悅投資(股)公司董事

‧海悅廣告(股)公司董事

‧昕傳廣告(股)公司董事

‧海業建築(股)公司董事

‧鉅陞建設(股)公司董事

‧鉅陞國際(股)公司董事

‧盛樺開發(股)公司董事

‧鴻勝地產(股)公司董事

‧金毓通(股)公司董事

‧端泰(股)公司董事

董事:海悅國際開發股份有限公司代表人林輔政

‧海悅國際開發(股)公司企劃總經理

‧霞飛廣告(股)公司董事

‧海悅廣告(股)公司董事

‧海聚建築(股)公司董事

‧海悅地產開發(股)公司監察人

監察人:海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛

‧海悅國際開發(股)公司策略總經理

‧海嘉廣告(股)公司董事

‧希華建設(股)公司董事

‧泰極投資(股)公司董事

‧寶悅開發建設(股)公司董事

‧達程廣告(股)公司董事

‧海悅廣告(股)公司監察人

‧富悅投資(股)公司監察人

‧聖悅投資(股)公司監察人

‧海悅開發(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:海悅國際開發股份有限公司代表人黃希文 130,000,000股

董事:海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑 130,000,000股

董事:海悅國際開發股份有限公司代表人林輔政 130,000,000股

監察人:海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛 130,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/11~114/04/10

11.新任生效日期:114/04/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。