海悅:代子公司海悅建設股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認不發放一一三年度股利。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過改選董事案，當選名單如下:

董事:海悅國際開發股份有限公司代表人黃希文

董事:海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑

董事:海悅國際開發股份有限公司代表人林輔政

監察人:海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。