黑松:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:張斌堂

董事:有盛投資股份有限公司 代表人：張智泓

董事:太得投資有限公司 代表人：高銘頂

董事:太得投資有限公司 代表人：楊盛傑

董事:穩盈投資股份有限公司 代表人：張建陽

董事:道和投資股份有限公司 代表人：張智鈞

董事:來亨投資股份有限公司 代表人：程清屘

董事:興園投資股份有限公司 代表人：張建章

董事:張正星

董事:新邦投資股份有限公司 代表人：張建業

獨立董事:李鳳翱

獨立董事:簡敏秋

4.舊任者簡歷:

董事:張斌堂/黑松股份有限公司董事長

董事:有盛投資股份有限公司 代表人：張智泓/黑松股份有限公司董事

董事:太得投資有限公司 代表人：高銘頂/黑松股份有限公司董事

董事:太得投資有限公司 代表人：楊盛傑/黑松股份有限公司董事

董事:穩盈投資股份有限公司 代表人：張建陽/黑松股份有限公司董事

董事:道和投資股份有限公司 代表人：張智鈞/黑松股份有限公司董事

董事:來亨投資股份有限公司 代表人：程清屘/黑松股份有限公司董事

董事:興園投資股份有限公司 代表人：張建章/黑松股份有限公司董事

董事:張正星/黑松股份有限公司董事

董事:新邦投資股份有限公司 代表人：張建業/黑松股份有限公司董事

獨立董事:李鳳翱/均衡法律事務所主持律師

獨立董事:簡敏秋/勤敏聯合會計師事務所主持會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:張斌堂

董事:太得投資有限公司 代表人：楊盛傑

董事:太得投資有限公司 代表人：高銘頂

董事:有盛投資股份有限公司

董事:國元投資股份有限公司

董事:道和投資股份有限公司

董事:興園投資股份有限公司

董事:張正星

董事:來亨投資股份有限公司

董事:新邦投資股份有限公司

獨立董事:簡敏秋

獨立董事:林江亮

獨立董事:顧萱萱

6.新任者簡歷:

董事:張斌堂/黑松股份有限公司董事長

董事:太得投資有限公司 代表人：楊盛傑/黑松股份有限公司董事

董事:太得投資有限公司 代表人：高銘頂/黑松股份有限公司董事

董事:有盛投資股份有限公司/黑松股份有限公司董事

董事:國元投資股份有限公司/黑松股份有限公司董事

董事:道和投資股份有限公司/黑松股份有限公司董事

董事:興園投資股份有限公司/黑松股份有限公司董事

董事:張正星/黑松股份有限公司董事

董事:來亨投資股份有限公司/黑松股份有限公司董事

董事:新邦投資股份有限公司/黑松股份有限公司董事

獨立董事:簡敏秋/勤敏聯合會計師事務所主持會計師

獨立董事:林江亮/中原大學會計學系教授

獨立董事:顧萱萱/東吳大學國際經營與貿易學系特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:張斌堂：12,555,446股

董事:太得投資有限公司代表人 楊盛傑：5,563,005股

董事:太得投資有限公司代表人 高銘頂：5,563,005股

董事:有盛投資股份有限公司：3,656,820股

董事:國元投資股份有限公司：6,528,000股

董事:道和投資股份有限公司：3,272,973股

董事:興園投資股份有限公司：5,998,247股

董事:張正星：2,506,157股

董事:來亨投資股份有限公司：6,219,000股

董事:新邦投資股份有限公司：6,434,433股

獨立董事:簡敏秋：0股

獨立董事:林江亮：0股

獨立董事:顧萱萱：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/16

11.新任生效日期:114/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

否