欣欣水泥:公告本公司114年股東常會全面改選董事監察人

第6款

1.發生變動日期:114/06/13

2.舊任者姓名及簡歷:

法人董事:

(1)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:郭先琛

(2)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:池玉蘭

(3)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:林彥

(4)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:倪邦臣

(5)中國鋼鐵股份有限公司代表人:吳孟宗

(6)中國鋼鐵股份有限公司代表人:周憲明

(7)中國鋼鐵股份有限公司代表人:廖漢良

(8)中聯資源股份有限公司代表人:吳一民

自然人董事:

(1)楊楨

監察人-法人:

(1)欣泉投資股份有限公司代表人:郭峰鳴

監察人-自然人:

(1)楊朝然

3.新任者姓名及簡歷:

法人董事:

(1)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:郭先琛

(2)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:池玉蘭

(3)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:林彥

(4)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:倪邦臣

(5)中國鋼鐵股份有限公司代表人:吳孟宗

(6)中國鋼鐵股份有限公司代表人:周憲明

(7)中國鋼鐵股份有限公司代表人:廖漢良

(8)中聯資源股份有限公司代表人:吳一民

自然人董事:

(1)楊楨

監察人-法人:

(1)欣泉投資股份有限公司代表人:郭峰鳴

監察人-自然人:

(1)楊朝然

4.異動原因:21屆董監事任期屆滿。

5.新任董事選任時持股數:

法人董事:

(1)國軍退除役官兵輔導員委會持股數:37,251,235

國軍退除役官兵輔導員委會代表人:郭先琛、池玉蘭、林彥、倪邦臣

(2)中國鋼鐵股份有限公司持股數:28,658,729

中國鋼鐵股份有限公司代表人:吳孟宗、周憲明、廖漢良

(3)中聯資源股份有限公司持股數:9,298,583

中聯資源股份有限公司代表人:吳一民

自然人董事:

(1)楊楨:1,318,161

監察人-法人:

(1)欣泉投資股份有限公司持股數:2,775,752

欣泉投資股份有限公司代表人:郭峰鳴

監察人-自然人:

(1)楊朝然:1,151

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15

7.新任生效日期:114/06/13

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用

9.其他應敘明事項:無