凱基金:本公司公告第6屆審計委員會委員名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/13

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：杜紫軍

(2)獨立董事：張士傑

(3)獨立董事：仲偉

4.舊任者簡歷:

(1)杜紫軍/中華開發資本獨立董事

(2)張士傑/國立政治大學風險管理與保險學系教授

(3)仲偉/凱基金控獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：張士傑

(2)獨立董事：仲偉

(3)獨立董事：謝健南

6.新任者簡歷:

(1)張士傑/國立政治大學風險管理與保險學系教授

(2)仲偉/凱基金控獨立董事

(3)謝健南/台灣數位企業總會三代轉型研究院首任院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會重新改選第9屆董事(獨立董事)，由全體獨立董事組成審計

委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

10.新任生效日期:114/06/13

11.其他應敘明事項:舊任獨立董事原任期至114/06/16屆滿，依公司法規定應於

114年股東常會改選；為配合114年股東常會召開日期，舊任獨立董事之任期

依公司法第199條之1規定提前至114/06/13改選獨立董事就任時屆至。