商億-KY:公告本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:114/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

1、董事:謝智通

2、董事:謝淑韞

3、董事:謝明運

4、董事:Victor Feng Gao（高峰）

5、獨立董事:高孔廉

6、獨立董事:陳明璋

7、獨立董事:蘇起

8、獨立董事:陳明

3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司114年6月13日股東常會通過，在無損及本公司

利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

1、董事:謝智通

2、董事:謝淑韞

3、董事:謝明運

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

1、謝智通 董事 擔任

-杭州樺桐家私集團有限公司 董事兼總經理

-杭州日隆皮具有限公司 董事

-杭州珂圖貿易有限公司 監事

-逢利(上海)商貿有限公司 董事

-浙江通天星集團股份有限公司 董事

-杭州樺通農業開發有限公司 執行董事

-杭州智韞股權投資有限公司 執行董事兼總經理

2、謝淑韞 董事 擔任

-杭州樺桐家私集團有限公司 董事

3、謝明運 董事 擔任

-杭州樺桐家私集團有限公司 董事長

-逢利(上海)商貿有限公司 監事

-上饒市鼎鑫金屬化工有限公司 董事長

-杭州智韞股權投資有限公司 監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

*杭州樺桐家私集團有限公司:

杭州市桐廬縣鳳川街道樺桐集團311508。

*杭州日隆皮具有限公司:

浙江省富陽市大源鎮浦東。

*杭州珂圖貿易有限公司:

浙江省杭州市桐廬縣鳳川街道。

#逢利(上海)商貿有限公司:

上海市普陀區西康路989弄6號1702室。

浙江通天星集團股份有限公司:

浙江省衢州市五一路27號1幢。

杭州樺通農業開發有限公司:

浙江省杭州市西湖區三墩鎮華聯村蔣介鬥25-2號1幢303室。

杭州智韞股權投資有限公司:

杭州市桐廬縣鳳川街道翽崗村鳳崗。

#上饒市鼎鑫金屬化工有限公司:

江西省上饒市鉛山縣工業園區馬鞍山項目聚集區工業十六路。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

室內家具生產、銷售、皮革製品生產、貨物進出口、

農業種植技術推廣、農業技術開發，農業休閒觀光諮詢、自有場地出租、

廢舊鋰電池及電池正、負極材料回收、再生、加工和銷售、

新能源智慧汽車的技術設計和研發，技術轉讓。

10.對本公司財務業務之影響程度:

上揭註記*為本公司採權益法評價之轉投資公司，

註記#公司，僅擔任該公司董事，

無註記者，主要為謝智通個人轉投資之事業,對本公司並無財務業務影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

浙江通天星集團股份有限公司: 人民幣1771.3696萬元；14%。

杭州樺通農業開發有限公司:人民幣100萬；100%。

杭州智韞股權投資有限公司:美金2500萬；100%。

12.其他應敘明事項:無。