商億-KY:公告本公司114年股東常會董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

(1)董事:謝智通；中華民國

(2)董事:謝淑韞;中華民國

(3)董事:謝明運;中華民國

(4)董事:Victor Feng Gao（高峰）;美國

(5)獨立董事:高孔廉；中華民國

(6)獨立董事:陳明璋；中華民國

(7)獨立董事:林廷澤；中華民國

(8)獨立董事:蘇起；中華民國

4.舊任者簡歷:

(1)謝智通:Cosie Investment Holdings Limited董事

(2)謝淑韞:Major Worldwide Development Limited董事

(3)謝明運:Active Industries Worldwide Limited董事

(4)Victor Feng Gao（高峰）:Charterhouse Capital Partners LLP 合伙人

(5)高孔廉:東吳大學企業管理學系商學管理講座教授

(6)陳明璋:財團法人台北經營管理研究院基金會董事長

(7)林廷澤:智博投資有限公司董事長

(8)蘇起:財團法人台北論壇基金會董事長

5.新任者職稱、姓名及國籍:

(1)董事:謝智通；中華民國

(2)董事:謝淑韞;中華民國

(3)董事:謝明運;中華民國

(4)董事:Victor Feng Gao（高峰）;美國

(5)獨立董事:高孔廉；中華民國

(6)獨立董事:陳明璋；中華民國

(7)獨立董事:蘇起；中華民國

(8)獨立董事:陳明；中華民國

6.新任者簡歷:

(1)謝智通:Cosie Investment Holdings Limited董事

(2)謝淑韞:Major Worldwide Development Limited董事

(3)謝明運:Active Industries Worldwide Limited董事

(4)Victor Feng Gao（高峰）:Charterhouse Capital Partners LLP 合伙人

(5)高孔廉:東吳大學企業管理學系商學管理講座教授

(6)陳明璋:財團法人台北經營管理研究院基金會董事長

(7)蘇起:財團法人台北論壇基金會董事長

(8)陳明:香港泥巴娛樂有限公司創辦人兼財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:

任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

姓名 選任時持股數(單位:股)

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董事:謝智通 0

董事:謝淑韞 0

董事:謝明運 0

董事:Victor Feng Gao（高峰） 0

獨立董事:高孔廉 0

獨立董事:陳明璋 0

獨立董事:蘇起 0

獨立董事:陳明 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14 ~ 114/06/13

11.新任生效日期:114/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否。

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否。

18.其他應敘明事項:無。