南俊國際:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)且董事異動已達三分之一

第6款

1.發生變動日期:114/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

南俊國際(股)公司董事 合盈投資(股)公司代表人李金蘭

南俊國際(股)公司董事 合盈投資(股)公司代表人吳辛埕

南俊國際(股)公司董事 俊億投資有限公司代表人吳仁山

南俊國際(股)公司董事 俊億投資有限公司代表人吳怡珊

南俊國際(股)公司董事 吳閨英

南俊國際(股)公司獨立董事 李瑞珠

南俊國際(股)公司獨立董事 洪東雄

南俊國際(股)公司獨立董事 楊尚憲

南俊國際(股)公司獨立董事 鄭村

4.舊任者簡歷:

李金蘭 立鵬工業(股)公司董事長

吳辛埕 立鵬工業(股)公司董事

吳仁山 南俊國際(股)公司執行副總

吳怡珊 南俊國際(股)公司專員

吳閨英 廣益顧問管理(股)公司副總

李瑞珠 中華退休基金協會理事長

洪東雄 建業法律事務所合夥律師

楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師

鄭村 台灣證券交易所上市一部經理

5.新任者職稱及姓名:

南俊國際(股)公司董事 合盈投資(股)公司代表人李金蘭

南俊國際(股)公司董事 合盈投資(股)公司代表人吳辛埕

南俊國際(股)公司董事 俊億投資有限公司代表人吳仁山

南俊國際(股)公司董事 俊億投資有限公司代表人吳怡珊

南俊國際(股)公司董事 吳閨英

南俊國際(股)公司獨立董事 洪東雄

南俊國際(股)公司獨立董事 鄭村

南俊國際(股)公司獨立董事 張元晨

南俊國際(股)公司獨立董事 邱紹禎

6.新任者簡歷:

李金蘭 立鵬工業(股)公司董事長

吳辛埕 立鵬工業(股)公司董事

吳仁山 南俊國際(股)公司執行副總

吳怡珊 南俊國際(股)公司專員

吳閨英 廣益顧問管理(股)公司副總

洪東雄 建業法律事務所合夥律師

鄭村 台灣證券交易所上市一部經理

張元晨 國立政治大學財務管理學系教授

邱紹禎 捷普綠點高新科技(股)公司機構事業資深副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

合盈投資(股)公司代表人李金蘭 持股數：8,843,525股

合盈投資(股)公司代表人吳辛埕 持股數：8,843,525股

俊億投資有限公司代表人吳仁山 持股數：7,411,030股

俊億投資有限公司代表人吳怡珊 持股數：7,411,030股

吳閨英 持股數：0股

洪東雄 持股數：0股

鄭村 持股數：0股

張元晨 持股數：0股

邱紹禎 持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/02~114/06/11

11.新任生效日期:114/06/11

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。