三晃:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第19屆董事。

董事：

凱棣(股)公司 法人代表人：黃亭棣 當選權數107,883,850權

凱棣(股)公司 法人代表人：黃舜賢 當選權數102,969,578權

翹麗投資(股)公司 法人代表人：林玉萍 當選權數101,954,786權

翹麗投資(股)公司 法人代表人：黃昭維 當選權數101,812,023權

獨立董事：

鍾凱勳 當選權數101,394,811權

何建興 當選權數101,410,969權

盧玉華 當選權數101,583,055權

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無