譜瑞-KY:公告本公司民國114年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認西元2024年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過核准修訂本公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認西元2024年度營業報告書案及

承認西元2024年度合併財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含獨立董事)當選名單如下：

(1)董事：Ji Zhao

(2)董事：Ming Qu

(3)董事：黃大倫

(4)董事：楊榮恭

(1)獨立董事：Dennis Lynn Segers

(2)獨立董事：黃慧珠

(3)獨立董事：李淑瑜

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過核准修訂本公司資金貸與作業程序案

7.其他應敘明事項:無