恒耀國際:本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 友信投資股份有限公司代表人:吳榮彬

董事 友信投資股份有限公司代表人:吳榮進

董事 林進能

董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健序

董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健亨

獨立董事 黃正安

獨立董事 林進榮

獨立董事 許順發

4.舊任者簡歷:

董事 吳榮彬/本公司董事長

董事 吳榮進/恒耀工業(股)公司董事

董事 林進能/吉格國際投資(股)公司董事長

董事 吳健序/本公司總經理

董事 吳健亨/恒耀工業(股)公司資訊部協理

獨立董事 黃正安/長安法律事務所律師

獨立董事 林進榮/志光教育科技(股)公司總裁

獨立董事 許順發/敬業聯合會計師事務所高雄分所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事 友信投資股份有限公司代表人:吳榮彬

董事 林進能

董事 友信投資股份有限公司代表人:吳榮進

董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健序

董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健亨

獨立董事 黃正安

獨立董事 許順發

獨立董事 林進榮

獨立董事 郭素惠

6.新任者簡歷:

董事 吳榮彬/本公司董事長

董事 林進能/吉格國際投資(股)公司董事長

董事 吳榮進/恒耀工業(股)公司董事

董事 吳健序/本公司總經理

董事 吳健亨/本公司營運副總經理

獨立董事 黃正安/長安法律事務所律師

獨立董事 許順發/敬業聯合會計師事務所高雄分所合夥會計師

獨立董事 林進榮/志光教育科技(股)公司總裁

獨立董事 郭素惠/威致鋼鐵工業(股)公司董事長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事 友信投資(股)公司代表人:吳榮彬 28,629,061(股)

董事 林進能 0(股)

董事 友信投資(股)公司代表人:吳榮進 28,629,061(股)

董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健序 9,251,212(股)

董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健亨 9,251,212(股)

獨立董事 黃正安 0(股)

獨立董事 許順發 0(股)

獨立董事 林進榮 0(股)

獨立董事 郭素惠 0(股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13

11.新任生效日期:114/06/11

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。