廣越:代子公司金漢實業股份有限公司公告股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認113年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(二)修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部分條文案。

(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(五)修訂本公司及子公司「背書保證管理辦法」部分條文案。

(六)修訂本公司及子公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。