富野:公告本公司民國114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：劉清郎

(2)董事：柯瑞宗

(3)董事：勝達投資股份有限公司/代表人:劉怡君

(4)董事：吳清綠

(5)董事：吳博文

(6)董事：劉清如

(7)獨立董事：鄭瑞宗

(8)獨立董事：劉靜觀

(9)獨立董事：李曉佩

4.舊任者簡歷:

(1)董事：劉清郎/本公司董事長

(2)董事：柯瑞宗/本公司董事

(3)董事：勝達投資股份有限公司/代表人:劉怡君/本公司董事

(4)董事：吳清綠/本公司董事

(5)董事：吳博文/本公司董事

(6)董事：劉清如/本公司董事

(7)獨立董事：鄭瑞宗/本公司獨立董事

(8)獨立董事：劉靜觀/本公司獨立董事

(9)獨立董事：李曉佩/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：劉清郎

(2)董事：柯瑞宗

(3)董事：勝達投資股份有限公司/代表人:劉怡君

(4)董事：吳清綠

(5)董事：吳博文

(6)董事：劉清如

(7)獨立董事：李曉佩

(8)獨立董事：趙家駿

(9)獨立董事：羅文昱

6.新任者簡歷:

(1)董事：劉清郎/本公司董事長

(2)董事：柯瑞宗/本公司董事

(3)董事：勝達投資股份有限公司/代表人:劉怡君/本公司董事

(4)董事：吳清綠/本公司董事

(5)董事：吳博文/本公司董事

(6)董事：劉清如/本公司董事

(7)獨立董事：李曉佩/本公司獨立董事

(8)獨立董事：趙家駿/趙家駿會計師事務所 執業會計師

(9)獨立董事：羅文昱/謙豫法律事務所 主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：劉清郎/ 1,136,489股

(2)董事：柯瑞宗/ 931,264股

(3)董事：勝達投資股份有限公司/ 10,945,546股

(4)董事：吳清綠/ 942,695股

(5)董事：吳博文/ 270,727股

(6)董事：劉清如/ 0股

(7)獨立董事：李曉佩/ 0股

(8)獨立董事：趙家駿/ 0股

(9)獨立董事：羅文昱/ 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/5/23~114/5/22

11.新任生效日期:114/6/10~117/6/9

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無