富野:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:依證券交易法第十四條第六項之規定修訂章程。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度營業報告書及財

務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第七屆董事(共計六席董事、三席獨立董事)。

(1)董事:劉清郎

(2)董事:柯瑞宗

(3)董事:勝達投資股份有限公司

(4)董事:吳清綠

(5)董事:吳博文

(6)董事:劉清如

(7)獨立董事：李曉佩

(8)獨立董事：趙家駿

(9)獨立董事：羅文昱

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無