大山:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 彬揚投資股份有限公司代表人蘇文彬

董事 蘇文寬

董事 洪碧雲

獨立董事 陳東昌

獨立董事 蕭志怡

獨立董事 蔡月雲

獨立董事 賴世昌

4.舊任者簡歷:

董事 彬揚投資股份有限公司法人代表蘇文彬 大山公司董事長

董事 蘇文寬 大山公司副董事長

董事 洪碧雲 大山公司董事

獨立董事 陳東昌 廣信益群聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事 蕭志怡 廈門大學嘉庚學院會計與金融學院高級講師

獨立董事 蔡月雲 日晟聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事 賴世昌 兆豐國際商業銀行嘉義分行襄理退休

5.新任者職稱及姓名:

董事 彬揚投資股份有限公司代表人蘇文彬

董事 蘇文寬

董事 蘇庭暉

獨立董事 陳東昌

獨立董事 蕭志怡

獨立董事 蔡月雲

獨立董事 賴世昌

6.新任者簡歷:

董事 彬揚投資股份有限公司法人代表蘇文彬 大山公司董事長

董事 蘇文寬 大山公司副董事長

董事 蘇庭暉 大山公司經營管理室高級專員

獨立董事 陳東昌 廣信益群聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事 蕭志怡 廈門大學嘉庚學院會計與金融學院高級講師

獨立董事 蔡月雲 日晟聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事 賴世昌 兆豐國際商業銀行嘉義分行襄理退休

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

彬揚投資股份有限公司 21,807,135 股

蘇文寬 9,908,553 股

蘇庭暉 4,581,167 股

陳東昌 728 股

蕭志怡 0 股

蔡月雲 0 股

賴世昌 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27-114/06/26

11.新任生效日期:114/06/10-117/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。