保勝光學：公告本公司成立第一屆審計委員會

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:104/07/08

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:NA

4.新任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事 駱文益：開發科技顧問(股)公司法人董事代表兼總經理

(2)獨立董事 林鳳儀：葡萄王生技股份有限公司獨立董事

(3)獨立董事 李志豪：宇威資產管理(股)公司董事長兼總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

新任

6.異動原因:首次設置審計委員會

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

8.新任生效日期:104/07/08

9.其他應敘明事項:

為落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制，本公司已完成設置審計委員會。

第一屆審計委員會召集人則由獨立董事駱文益先生擔任。

審計委員任期為104/07/08~107/07/07

本公司依證交法14條之4設置審計委員會，依法則不再設置監察人，

並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。