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公告

台聯櫃:補充公告本公司114年股東常會改選董事人數變動比率未達三分之一

鉅亨網新聞中心


第6款


公司代號:5601


公司名稱:台聯櫃

發言日期:2025/06/09

發言時間:10:37:47

發言人:賴允昌

1.發生變動日期:114/06/04

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事簡東捷。

(2)法人董事三慶投資股份有限公司代表人:賴允亮。

(3)自然人董事李正祥。

(4)法人董事益鼎國際投資股份有限公司代表人:張情福。

(5)法人董事恒健投資股份有限公司代表人:簡智仁。

(6)自然人董事張君偉。

(7)自然人董事潘正文。

(8)自然人董事許哲雄。

(9)自然人董事簡維良。

(10)自然人董事陳秉宏。

(11)法人董事益鼎國際投資股份有限公司代表人:李泓筠。

(12)自然人董事林茂宗。

(13)自然人董事陳玉雲。

(14)自然人董事簡游美惠。

(15)自然人董事賴允立。

(16)自然人董事魏宗元。

(17)自然人董事李正立。

(18)自然人董事陳天一。

(19)自然人董事簡妙如。

(20)自然人董事周國棟。

(21)自然人董事蘇世欽。

(22)自然人董事賴允昌。

(23)自然人董事李正仟。

(24)法人董事羅東轉運股份有限公司。

(25)自然人董事張淑雯。

(26)自然人董事張世杰。

(27)獨立董事何蔡宏志。

(28)獨立董事莊傳宗。

(29)獨立董事林清隆。

(30)獨立董事林怡舟。

(31)獨立董事王正忠。

(32)獨立董事周志鵬。

(33)獨立董事林智明。

4.舊任者簡歷:

(1)自然人董事簡東捷:本公司第十七屆董事長。

(2)法人董事三慶投資股份有限公司代表人賴允亮:馬偕學校法人董事長。

(3)自然人董事李正祥:瑞三股份有限公司董事長。

(4)法人董事益鼎國際投資股份有限公司代表人張情福:益鼎創投管理顧問

股份有限公司副總經理。

(5)法人董事恒健投資股份有限公司代表人簡智仁:恆健投資股份有限公司

負責人。

(6)自然人董事張君偉:本公司第十七屆董事。

(7)自然人董事潘正文:本公司第十七屆董事。

(8)自然人董事許哲雄:本公司第十七屆董事、總經理。

(9)自然人董事簡維良:本公司第十七屆董事。

(10)自然人董事陳秉宏:(前)益鼎創投管理顧問股份有限公司副總經理。

(11)法人董事益鼎國際投資股份有限公司代表人李泓筠:益鼎創投管理顧

問股份有限公司經理。

(12)自然人董事林茂宗:本公司第十七屆董事。

(13)自然人董事陳玉雲:本公司第十七屆董事。

(14)自然人董事簡游美惠:本公司第十七屆董事。

(15)自然人董事賴允立:本公司第十七屆董事。

(16)自然人董事魏宗元:本公司第十七屆董事。

(17)自然人董事李正立:本公司第十七屆董事。

(18)自然人董事陳天一:台灣正利航業公司青島總代理公司董事長。

(19)自然人董事簡妙如:本公司第十七屆董事。

(20)自然人董事周國棟:本公司第十七屆董事。

(21)自然人董事蘇世欽:本公司第十七屆董事。

(22)自然人董事賴允昌:本公司第十七屆董事、財務部經理。

(23)自然人董事李正仟:本公司第十七屆董事。

(24)法人董事羅東轉運股份有限公司。

(25)自然人董事張淑雯:本公司第十七屆自然人監察人。

(26)自然人董事張世杰:本公司第十七屆自然人監察人。

(27)獨立董事何蔡宏志:本公司第十七屆獨立董事。

(28)獨立董事莊傳宗:本公司第十七屆獨立董事。

(29)獨立董事林清隆:本公司第十七屆獨立董事。

(30)獨立董事林怡舟:本公司第十七屆獨立董事。

(31)獨立董事王正忠:(前)本公司稽核主管。

(32)獨立董事周志鵬:(前)本公司總務部課長。

(33)獨立董事林智明:(前)展碁國際股份有限公司儲運二課副理。

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事簡東捷。

(2)法人董事三慶投資股份有限公司代表人:賴允亮。

(3)自然人董事李正祥。

(4)法人董事益鼎國際投資股份有限公司代表人:張情福。

(5)法人董事恒健投資股份有限公司代表人:簡智仁。

(6)自然人董事張君偉。

(7)自然人董事潘建維。

(8)自然人董事許哲雄。

(9)自然人董事簡維良。

(10)自然人董事陳秉宏。

(11)法人董事益鼎國際投資股份有限公司代表人:李泓筠。

(12)自然人董事廖運時。

(13)自然人董事陳玉雲。

(14)自然人董事簡游美惠。

(15)自然人董事賴允立。

(16)自然人董事魏宗元。

(17)自然人董事李正立。

(18)自然人董事陳天一。

(19)自然人董事簡妙如。

(20)自然人董事周國棟。

(21)自然人董事簡妙芬。

(22)自然人董事賴允昌。

(23)自然人董事張淑雯。

(24)法人董事羅東轉運股份有限公司。

(25)自然人董事李正仟。

(26)自然人董事蘇世欽。

(27)獨立董事何蔡宏志。

(28)獨立董事王正忠。

(29)獨立董事林怡舟。

(30)獨立董事林智明。

(31)獨立董事謝鵬騰。

(32)獨立董事林姬貞。

(33)獨立董事周志鵬。

6.新任者簡歷:

(1)自然人董事簡東捷:本公司第十八屆董事長。

(2)法人董事三慶投資股份有限公司代表人:賴允亮:馬偕學校法人董事長。

(3)自然人董事李正祥:瑞三股份有限公司董事長。

(4)法人董事益鼎國際投資股份有限公司代表人:張情福:益鼎創投管理顧問

股份有限公司副總經理。

(5)法人董事恒健投資股份有限公司代表人:簡智仁:恆健投資股份有限公司

負責人。

(6)自然人董事張君偉:本公司第十八屆董事。

(7)自然人董事潘建維:京城商業銀行資深副總經理。

(8)自然人董事許哲雄:本公司第十八屆董事、總經理。

(9)自然人董事簡維良:本公司第十八屆董事。

(10)自然人董事陳秉宏:(前)益鼎創投管理顧問股份有限公司副總經理。

(11)法人董事益鼎國際投資股份有限公司代表人:李泓筠:益鼎創投管理顧

問股份有限公司經理。

(12)自然人董事廖運時:台灣領航資產股份有限公司土地開發副總經理。

(13)自然人董事陳玉雲:本公司第十八屆董事。

(14)自然人董事簡游美惠:本公司第十八屆董事。

(15)自然人董事賴允立:本公司第十八屆董事。

(16)自然人董事魏宗元:本公司第十八屆董事。

(17)自然人董事李正立:本公司第十八屆董事。

(18)自然人董事陳天一:台灣正利航業公司青島總代理公司董事長。

(19)自然人董事簡妙如:本公司第十八屆董事。

(20)自然人董事周國棟:本公司第十八屆董事。

(21)自然人董事簡妙芬:日本在臺協會。

(22)自然人董事賴允昌:本公司第十八屆董事、財務部經理。

(23)自然人董事張淑雯:本公司第十八屆董事。

(24)法人董事羅東轉運股份有限公司:本公司第十八屆董事。

(25)自然人董事李正仟:本公司第十八屆董事。

(26)自然人董事蘇世欽:本公司第十八屆董事。

(27)獨立董事何蔡宏志:本公司第十八屆獨立董事。

(28)獨立董事王正忠:本公司第十八屆獨立董事。

(29)獨立董事林怡舟:本公司第十八屆獨立董事。

(30)獨立董事林智明:本公司第十八屆獨立董事。

(31)獨立董事謝鵬騰:本公司第十七屆獨立董事。

(32)獨立董事林姬貞:本公司第十七屆獨立董事。

(33)獨立董事周志鵬:本公司第十八屆獨立董事。

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:獨立董事、董事任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事簡東捷持有股數:720,693股。

(2)法人董事三慶投資股份有限公司持有股數:1,077,897股。

(3)自然人董事李正祥持有股數:9,000股。

(4)法人董事益鼎國際投資股份有限公司持有股數:4,344,300股。

(5)法人董事恒健投資股份有限公司持有股數:2,986,610股。

(6)自然人董事張君偉持有股數:633,928股。

(7)自然人董事潘建維持有股數:630,000股。

(8)自然人董事許哲雄持有股數:128,670股。

(9)自然人董事簡維良持有股數:2,011,029股。

(10)自然人董事陳秉宏持有股數:0股。

(11)法人董事益鼎國際投資股份有限公司持有股數:4,344,300股。

(12)自然人董事廖運時持有股數:0股。

(13)自然人董事陳玉雲持有股數:186,623股。

(14)自然人董事簡游美惠持有股數:707,638股。

(15)自然人董事賴允立持有股數:699,160股。

(16)自然人董事魏宗元持有股數:106,891股。

(17)自然人董事李正立持有股數:451,675股。

(18)自然人董事陳天一持有股數:946,929股。

(19)自然人董事簡妙如持有股數:557,982股。

(20)自然人董事周國棟持有股數:683,994股。

(21)自然人董事簡妙芬持有股數:621,695股。

(22)自然人董事賴允昌持有股數:699,160股。

(23)自然人董事張淑雯持有股數:1,109,106股。

(24)法人董事羅東轉運股份有限公司持有股數:1,321,579股。

(25)自然人董事李正仟持有股數:10,000股。

(26)自然人董事蘇世欽持有股數:119,439股。

(27)獨立董事何蔡宏志持有股數:0股。

(28)獨立董事王正忠持有股數:3,248股。

(29)獨立董事林怡舟持有股數:0股。

(30)獨立董事林智明持有股數:0股。

(31)獨立董事謝鵬騰持有股數:0股。

(32)獨立董事林姬貞持有股數:30,690股。

(33)獨立董事周志鵬持有股數:32,381股。

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/08~114/06/07

11.新任生效日期:114/06/04

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司改選董事33人(含獨立董事7人)。

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