聯德控股-KY:代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告董事會決議召開2024年度股東會

第17款

1.董事會決議日期:114/06/06

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮陽光西路486號(公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 公司2024年度董事會工作報告

(2) 公司2024年度監事會工作報告

(3) 公司2024年度財務報告

5.召集事由二、承認事項:不適用

6.召集事由三、討論事項:

(1) 2025年度關聯交易議案

(2) 聘任公司審計機構及其報酬議案

(3) 子公司天津聯德擬向公司申請借款議案

(4) 代子公司之合資子公司墨西哥工廠支付設備款議案

(5) 調整2023年度利潤分配議案

(6) 2024年度利潤分配議案

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 公司董事會換屆選舉議案

(2) 公司監事會換屆選舉議案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無