新麥:公告本公司股東會解除新任董事競業行為之限制

第21款

1.股東會決議日:114/06/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事謝順和

董事吳曜宗

董事謝銘璟

獨立董事涂三遷

3.許可從事競業行為之項目:

兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人

4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期屆滿止

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數39,820,249權，

佔出席總表決權之98.01%，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事謝順和

董事吳曜宗

董事謝銘璟

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事謝順和

(1)新麥機械(中國)股份有限公司董事長

(2)錫麥企業管理(無錫)有限公司董事長

董事吳曜宗

無錫歐麥機電控制有限公司董事

董事謝銘璟

(1)新麥機械(中國)股份有限公司董事兼總經理

(2)無錫歐麥機電控制有限公司董事

(3)江蘇百宏複合材料科技股份有限公司獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)新麥機械(中國)股份有限公司:

無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號

(2)錫麥企業管理(無錫)有限公司:

無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號

(3)無錫歐麥機電控制有限公司:

無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號

(4)江蘇百宏複合材料科技股份有限公司:

無錫市錫山經濟開發區合心路18號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)新麥機械(中國)股份有限公司:製造及銷售食品設備及零件

(2)錫麥企業管理(無錫)有限公司:企業管理及投資

(3)無錫歐麥機電控制有限公司:製造及銷售控制儀表及機電控制系統

(4)江蘇百宏複合材料科技股份有限公司:黏扣帶、織帶及刺繡織物之加工生產

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

董事謝順和

(1)新麥機械(中國)股份有限公司:人民幣1,000,000元(0.2762%)

(2)錫麥企業管理(無錫)有限公司:無

董事吳曜宗

無錫歐麥機電控制有限公司:無

董事謝銘璟

(1)新麥機械(中國)股份有限公司:人民幣560,390元(0.1548%)

(2)無錫歐麥機電控制有限公司:無

(3)江蘇百宏複合材料科技股份有限公司:無

12.其他應敘明事項:無