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公告

台嘉碩:公告本公司114年股東會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

鉅亨網新聞中心


第6款


公司代號:3221


公司名稱:台嘉碩

發言日期:2025/06/05

發言時間:17:15:46

發言人:李昆鴻

1.發生變動日期:114/06/05

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:黃鈺同

(2)董事:吳誌雄

(3)董事:葉美郁

(4)董事:葉峻佳

(5)董事:啟碁科技股份有限公司代表人_高健榮

(6)董事:陳忠瑞

(7)獨立董事:林暉育

(8)獨立董事:黃文和

(9)獨立董事:曾禹旖

4.舊任者簡歷:

(1)黃鈺同:台灣嘉碩科技(股)公司董事長暨技術長,

無錫嘉碩董事長,鈦碩董事長,嘉實通董事長,

TST Technology USA董事長, 嘉碩生醫董事長,

太盟光電科技(股)公司董事長, SAWNICS Inc.董事,

年程科技(股)董事,保生國際生醫(股)董事,

台灣壓電晶體產業協會理事,台灣被動元件產業協會理事

(2)吳誌雄:高力熱處理工業股份有限公司董事長

高力熱能科技股份有限公司副董事長兼執行長

高力科技(泰國)股份有限公司董事

(3)葉美郁:無錫嘉碩董事

(4)葉峻佳:成泰建設(股)公司董事

(5)啟碁科技股份有限公司代表人_高健榮:

啟碁科技(股)公司董事、總經理暨執行長

(6)陳忠瑞:瑞展產經研究所(股)公司董事長,

敦品壹號創新投資(股)公司董事,

勵學資產管理(股)公司董事長,霹靂國際多媒體(股)公司獨立董事,

良維科技(股)公司獨立董事,明泰科技(股)公司獨立董事

(7)林暉育:晟業資產管理(股)公司直接投資部合夥人,

伸昌光電材料(股)公司董事長,誠美材料(股)公司董事

(8)黃文和:安貞聯合會計師事務所合夥會計師(所長)

(9)曾禹旖:益登科技(股)公司董事長,

大立雲康科技(股)公司董事,群登科技(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:黃鈺同

(2)董事:吳誌雄

(3)董事:葉美郁

(4)董事:葉峻佳

(5)董事:啟碁科技股份有限公司代表人_高健榮

(6)董事:陳忠瑞董事

(7)獨立董事:林暉育

(8)獨立董事:黃文和

(9)獨立董事:曾禹旖

6.新任者簡歷:

(1)黃鈺同:台灣嘉碩科技(股)公司董事長暨技術長,

無錫嘉碩董事長, 鈦碩董事長,嘉實通董事長,

TST Technology USA董事長,嘉碩生醫董事長,

太盟光電科技(股)公司董事長, SAWNICS Inc.董事,

年程科技(股)董事,保生國際生醫(股)董事,

台灣壓電晶體產業協會理事,台灣被動元件產業協會理事

(2)吳誌雄:高力熱處理工業股份有限公司董事長

高力熱能科技股份有限公司副董事長兼執行長

高力科技(泰國)股份有限公司董事

(3)葉美郁:無錫嘉碩董事

(4)葉峻佳:成泰建設(股)公司董事

(5)啟碁科技股份有限公司代表人_高健榮:

啟碁科技(股)公司董事、總經理暨執行長

(6)陳忠瑞:瑞展產經研究所(股)公司董事長,

敦品壹號創新投資(股)公司董事,

勵學資產管理(股)公司董事長,霹靂國際多媒體(股)公司獨立董事,

良維科技(股)公司獨立董事,明泰科技(股)公司獨立董事

(7)林暉育:晟業資產管理(股)公司直接投資部合夥人,

伸昌光電材料(股)公司董事長,誠美材料(股)公司董事

(8)黃文和:安貞聯合會計師事務所合夥會計師(所長)

(9)曾禹旖:益登科技(股)公司董事長,

大立雲康科技(股)公司董事,群登科技(股)公司董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)黃鈺同董事 2,774,257股

(2)吳誌雄董事 712,147股

(3)葉美郁董事 898,033股

(4)葉峻佳董事 734,509股

(5)啟碁科技股份有限公司代表人_高健榮 2,500,000股

(6)陳忠瑞董事 453,000股

(7)林暉育獨立董事 0股

(8)黃文和獨立董事 0股

(9)曾禹旖獨立董事 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/09~114/06/08

11.新任生效日期:114/06/05~117/06/04

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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