欣耀:公告本公司114年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案

第22款

1.股東會決議日:114/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)楊宇浩 董事

(2)劉玄哲 董事

(3)聯鼎資本投資有限合夥代表人：馬寶琳 法人董事

(4)哥羅西實業股份有限公司代表人：郭漢彬 法人董事

(5)高明見 獨立董事

(6)邱聰智 獨立董事

(7)韓立群 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:

任職於本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果，贊成權數49,056,525權(其中以電子方式行使表決權數12,992,655權)

佔出席總權數97.12%；經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權

三分之二以上票決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。