欣耀:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一一三年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第六屆董事九人(含獨立董事三人)，任期自114年6月5日至117年6月4日。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除第六屆新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。