交流資服:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司113年度虧損撥補暨不發放股利案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第二屆董事。

當選董事：

董 事 陳彥甫

董 事 李常裕

董 事 萬昌創業投資股份有限公司

董 事 華研國際音樂股份有限公司法人代表人 呂仁傑

董 事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 陸保綱

董 事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 黃廷弘

獨立董事 陳麒文

獨立董事 張婉婷

獨立董事 馬昌永

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司申請上櫃案。

(2)通過配合初次本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。

(3)通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。