宇隆:公告本公司114年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事及獨立董事全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉俊昌

(2)董事：伸興工業股份有限公司代表人：林志誠

(3)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉棟樑

(4)董事：伸興工業股份有限公司代表人：蔡銘東

(5)董事：伸興工業股份有限公司代表人：蔡崇廷

(6)董事：弘聚投資股份有限公司代表人：楊丞鈞

(7)獨立董事：黃立恒

(8)獨立董事：易昌運

(9)獨立董事：駱世民

4.舊任者簡歷:

(1)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉俊昌/宇隆科技股份有限公司董事長

(2)董事：伸興工業股份有限公司代表人：林志誠/伸興工業股份有限公司董事長

(3)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉棟樑/伸興工業股份有限公司總經理

(4)董事：伸興工業股份有限公司代表人：蔡銘東/宇隆科技股份有限公司總經理

(5)董事：伸興工業股份有限公司代表人：蔡崇廷/伸興工業股份有限公司董事

(6)董事：弘聚投資股份有限公司代表人：楊丞鈞/程泰集團副總裁

(7)獨立董事：黃立恒/優盛醫學科技股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事：易昌運/建智聯合會計師事務所彰化所所長&合夥會計師

(9)獨立董事：駱世民/國立暨南國際大學國際企業學系教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：伸興工業股份有限公司代表人：林志誠

(2)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉俊昌

(3)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉棟樑

(4)董事：伸興工業股份有限公司代表人：蔡銘東

(5)董事：伸興工業股份有限公司代表人：蔡崇廷

(6)董事：程泰機械股份有限公司代表人：楊丞鈞

(7)獨立董事：易昌運

(8)獨立董事：薛富盛

(9)獨立董事：施芸婷

6.新任者簡歷:

(1)董事：伸興工業股份有限公司代表人：林志誠/伸興工業股份有限公司董事長

(2)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉俊昌/宇隆科技股份有限公司董事長

(3)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉棟樑/伸興工業股份有限公司總經理

(4)董事：伸興工業股份有限公司代表人：蔡銘東/宇隆科技股份有限公司總經理

(5)董事：伸興工業股份有限公司代表人：蔡崇廷/伸興工業股份有限公司董事

(6)董事：程泰機械股份有限公司代表人：楊丞鈞/程泰集團副總裁

(7)獨立董事：易昌運/建智聯合會計師事務所彰化所所長&合夥會計師

(8)獨立董事：薛富盛/國立中興大學材料科學與工程學系終身特聘教授

(9)獨立董事：施芸婷/施芸婷律師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：伸興工業股份有限公司代表人：林志誠 15,367,000股

(2)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉俊昌 15,367,000股

(3)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉棟樑 15,367,000股

(4)董事：伸興工業股份有限公司代表人：蔡銘東 15,367,000股

(5)董事：伸興工業股份有限公司代表人：蔡崇廷 15,367,000股

(6)董事：程泰機械股份有限公司代表人：楊丞鈞 6,066,216股

(7)獨立董事：易昌運 0股

(8)獨立董事：薛富盛 0股

(9)獨立董事：施芸婷 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/31~114/08/30

11.新任生效日期:114/05/29~117/05/28

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:無監察人，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無