亞光:解除第十六屆新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:114/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：慈梅實業股份有限公司 代表人：賴以仁

董事：吳淑品女士

董事：林泰朗先生

董事：林宇亮先生

獨立董事：梁金章先生

3.許可從事競業行為之項目:屬於本公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成：179,753,467權；占表決權數91.82%

反對：149,402權；占表決權數0.07%

無效：0權；占表決權數0%

棄權/未投票：15,855,296權；占表決權數8.09%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：慈梅實業股份有限公司 代表人：賴以仁

董事：吳淑品女士

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)慈梅實業股份有限公司 代表人：賴以仁

A、亞泰影像器材(深圳)有限公司董事長

B、科太精密工業(深圳)有限公司董事長

C、東莞泰聯光學有限公司董事長

(2)吳淑品

A、亞泰影像器材(深圳)有限公司 董 事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)慈梅實業股份有限公司 代表人：賴以仁

A、深圳市光明新區公明辦事處李松朗工業區期尾工業園第3棟。

B、深圳市光明新區公明辦事處李松朗工業區期尾工業園第1棟及第2棟及第4棟。

C、東莞市長安鎮北源街11號1棟201室。

(2)吳淑品

A、深圳市光明新區公明辦事處李松朗工業區期尾工業園第3棟。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)賴以仁

A、影像感測器模組生產及銷售。

B、移動式消費性電子產品設計及製造。

C、生產及加工照相機及零件。

(2)吳淑品

A、影像感測器模組生產及銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。