寶成:公告本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會成員名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事許朱勝

(2)獨立董事陳煥鐘

(3)獨立董事張士傑

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事許朱勝

曾任：美商奇異國際(股)公司台灣分公司首席執行長、台灣國際商業機器(股)公司

總經理

現任：國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學科技管理研究所兼任教授

、廣閎科技(股)公司獨立董事、富邦華一銀行獨立董事、東哥企業(股)公司獨立董事

(2)獨立董事陳煥鐘

曾任：玉山票券金融(股)公司副總經理、本公司監察人

現任：本公司獨立董事、萬通聯合會計師事務所合夥人、寶勝國際獨立非執行董事

(3)獨立董事張士傑

曾任：台灣人壽保險(股)公司獨立董事、台壽保產險(股)公司獨立董事、

中國信託商業銀行(股)公司獨立董事、中國信託金融控股(股)公司獨立董事

現任：國立政治大學風險管理與保險學系教授、中華民國風險管理學會理事長、

凱基金融控股(股)公司獨立董事、凱基人壽保險(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事許朱勝

(2)獨立董事張士傑

(3)獨立董事王璞玉

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事許朱勝

曾任：美商奇異國際(股)公司台灣分公司首席執行長、台灣國際商業機器(股)公司

總經理

現任：國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學科技管理研究所兼任教授

、廣閎科技(股)公司獨立董事、富邦華一銀行獨立董事、東哥企業(股)公司獨立董事

(2)獨立董事張士傑

曾任：台灣人壽保險(股)公司獨立董事、台壽保產險(股)公司獨立董事、

中國信託商業銀行(股)公司獨立董事、中國信託金融控股(股)公司獨立董事

現任：國立政治大學風險管理與保險學系教授、中華民國風險管理學會理事長、

凱基金融控股(股)公司獨立董事、凱基人壽保險(股)公司獨立董事

(3)獨立董事王璞玉

曾任：財團法人金融聯合徵信中心徵信部經理/會計主任、萬泰銀行獨立董事、

美國Ingram & Wallis Corp. USA會計師、美國William C. Chalmers Corp. USA會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合本公司董事任期屆滿，全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/15~114/6/14

10.新任生效日期:114/05/29

11.其他應敘明事項:無。