元創精密:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事-富亞興業股份有限公司代表人江凱量

(2)董事-張明弘

(3)董事-林勝結

(4)董事-艾伯科技股份有限公司

(5)獨立董事-陳俊茂

(6)獨立董事-劉德壽

(7)獨立董事-林昀珊

4.舊任者簡歷:

(1)董事-富亞興業股份有限公司代表人江凱量(元創精密車業股份有限公司董事長)

(2)董事-張明弘(元創精密車業股份有限公司總經理)

(3)董事-林勝結(萬泰聯合會計師事務所總所所長)

(4)董事-艾伯科技股份有限公司(元創精密車業股份有限公司董事)

(5)獨立董事-陳俊茂(長曜國際法律事務所主持律師)

(6)獨立董事-劉德壽(壽德法律事務所主持律師)

(7)獨立董事-林昀珊(建智聯合會計師事務所會計

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事-富亞興業股份有限公司代表人江凱量

(2)董事-張明弘

(3)董事-林勝結

(4)董事-艾伯科技股份有限公司

(5)獨立董事-陳俊茂

(6)獨立董事-劉德壽

(7)獨立董事-林昀珊

6.新任者簡歷:

(1)董事-富亞興業股份有限公司代表人江凱量(元創精密車業股份有限公司董事長)

(2)董事-張明弘(元創精密車業股份有限公司總經理)

(3)董事-林勝結(萬泰聯合會計師事務所總所所長)

(4)董事-艾伯科技股份有限公司(元創精密車業股份有限公司董事)

(5)獨立董事-陳俊茂(長曜國際法律事務所主持律師)

(6)獨立董事-劉德壽(壽德法律事務所主持律師)

(7)獨立董事-林昀珊(建智聯合會計師事務所會計

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事-富亞興業股份有限公司代表人江凱量(17,418,076股)

(2)董事-張明弘(389,000股)

(3)董事-林勝結(439,000股)

(4)董事-艾伯科技股份有限公司(17,418,076股)

(5)獨立董事-陳俊茂(0股)

(6)獨立董事-劉德壽(0股)

(7)獨立董事-林昀珊(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:11/05/30~114/05/29

11.新任生效日期:114/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。