德淵:公告本公司114年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

蕭向志

蕭錦聰

黃立宏

賴智弘

Adhesive Technologies,Inc. President:Peter Sterling Melendy

陳正仁

蔡明俊

獨立董事

汪忠平

曾再微

翁文彬

林淑娟

4.舊任者簡歷:

董事

蕭向志/本公司董事長暨執行長

蕭錦聰/本公司創辦人、董事

黃立宏/木膠(股)公司董事長

賴智弘/匯弘石油化學(股)公司總經理、得弘企業(股)公司董事長

Adhesive Technologies,Inc. President:Peter Sterling Melendy/本公司董事

陳正仁/越南大同奈陶瓷工業(股)公司董事長

蔡明俊/大埕文具(股)公司董事長、德盟企業(股)公司董事

獨立董事

汪忠平/嘉威聯合會計師事務所合夥會計師

曾再微/喬益科技(股)公司總經理

翁文彬/龍華科技大學半導體工程系副教授

林淑娟/大成台灣律師事務所高級合夥人

5.新任者職稱及姓名:

董事

蕭向志

德圓投資股份有限公司代表人：蕭向婷

賴智弘

黃立宏

Adhesive Technologies,Inc. President:Peter Sterling Melendy

陳正仁

翁維駿

獨立董事

簡合瑩

曾再微

林淑娟

許智強

6.新任者簡歷:

董事

蕭向志/本公司董事長暨執行長

德圓投資股份有限公司代表人：

蕭向婷/華盛頓州Twinkle ABA,LLC.負責人&行為分析師

賴智弘/匯弘石油化學(股)公司總經理、得弘企業(股)公司董事長

黃立宏/木膠(股)公司董事長

Adhesive Technologies,Inc. President:Peter Sterling Melendy/本公司董事

陳正仁/越南大同奈陶瓷工業(股)公司董事長

翁維駿/旭富製藥科技(股)公司董事長

獨立董事

簡合瑩/群悅會計師事務所所長

曾再微/喬益科技(股)公司總經理

林淑娟/大成台灣律師事務所高級合夥人

許智強/清華大學計量財務金融學系兼任副教授級實務教師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事

蕭向志：6,108,242股

德圓投資股份有限公司代表人：蕭向婷：7,356,119股

賴智弘：2,994,214股

黃立宏：3,072,340股

Adhesive Technologies,Inc. President:Peter Sterling Melendy：2,623,051股

陳正仁：1,321,823股

翁維駿：10,000股

獨立董事

簡合瑩：0股

曾再微：318,286股

林淑娟：0股

許智強：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

11.新任生效日期:114/05/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無