鴻海:本公司114年股東常會重要決議
鉅亨網新聞中心
第18款
1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分派表案。(每股配發現金股利新台幣5.8元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事:
劉揚偉
張慶瑞
鴻景國際投資股份有限公司之代表人:蔣尚義
鴻景國際投資股份有限公司之代表人:劉憶如
新任獨立董事:
黃清苑
王國城
劉連煜
陳玉敏
許慈美
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案:通過。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「背書保證作業程序」案:通過。
(3) 解除董事競業禁止之限制案:通過。
7.其他應敘明事項:
新任董事(含獨立董事)任期自114年5月29日起至117年5月28日止,任期3年。
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