鴻海:本公司114年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:114/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司113年度盈餘分派表案。(每股配發現金股利新台幣5.8元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

新任董事:

劉揚偉

張慶瑞

鴻景國際投資股份有限公司之代表人:蔣尚義

鴻景國際投資股份有限公司之代表人:劉憶如

新任獨立董事:

黃清苑

王國城

劉連煜

陳玉敏

許慈美

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案:通過。

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、

「背書保證作業程序」案:通過。

(3) 解除董事競業禁止之限制案:通過。

7.其他應敘明事項:

新任董事(含獨立董事)任期自114年5月29日起至117年5月28日止，任期3年。