合勤控:代子公司兆勤科技(股)公司公告民國114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國113年度營業報告書、財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選第三屆董事及監察人案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(二) 通過修訂「背書保證作業程序」案。

(三) 通過解除第三屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。