中櫃:公告本公司董事任期屆滿全面改選

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

職 稱 姓 名

法人董事 大同通運股份有限公司 代表人：林宏年、林君玲

法人董事 貿新投資股份有限公司 代表人：朱天翎、徐光達

法人董事 大統海運股份有限公司 代表人：吳清泉、林子傑

法人董事 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 代表人：林宏穎、林文博

獨立董事 王子鏘、謝志堅、廖培安

4.舊任者簡歷:

姓 名 簡 歷

林宏年 大同通運股份有限公司董事長

林君玲 萬通票券金融股份有限公司交易部襄理兼債券科科長

朱天翎 中國航運股份有限公司董事兼資深副總經理IT、HR主管

徐光達 中國航運股份有限公司董事兼副總經理

吳清泉 前WBCT碼頭公司董事

林子傑 商船三井股份有限公司董事長

林宏穎 本源鐵路承攬運輸股份有限公司董事長

林文博 安躍系統股份有限公司董事長

王子鏘 崇實聯合會計師事務所會計師

謝志堅 前陽明海運(股)公司董事長

廖培安 世新大學經濟學系副教授

5.新任者職稱及姓名:

職 稱 姓 名

法人董事 大同通運股份有限公司 代表人：林宏年、林君玲

法人董事 貿新投資股份有限公司 代表人：朱天翎

法人董事 信緯投資股份有限公司 代表人：徐光達

法人董事 大統海運股份有限公司 代表人：吳清泉、林子傑

法人董事 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 代表人：林宏穎、林文博

獨立董事 王子鏘、謝志堅、李岳霖

6.新任者簡歷:

姓 名 簡 歷

林宏年 大同通運股份有限公司董事長

林君玲 萬通票券金融股份有限公司交易部襄理兼債券科科長

朱天翎 中國航運股份有限公司董事兼資深副總經理IT、HR主管

徐光達 中國航運股份有限公司董事兼副總經理

吳清泉 前WBCT碼頭公司董事

林子傑 商船三井股份有限公司董事長

林宏穎 本源鐵路承攬運輸股份有限公司董事長

林文博 安躍系統股份有限公司董事長

王子鏘 崇實聯合會計師事務所會計師

謝志堅 前陽明海運(股)公司董事長

李岳霖 弘鼎法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

職 稱 姓 名 持有股數(股)

法人董事 大同通運股份有限公司 29,485,565

代表人 林宏年 0

代表人 林君玲 214,994

法人董事 貿新投資股份有限公司 5,400,000

代表人 朱天翎 0

法人董事 信緯投資股份有限公司 710,000

代表人 徐光達 0

法人董事 大統海運股份有限公司 12,913,805

代表人 吳清泉 0

代表人 林子傑 704,984

法人董事 本源鐵路承攬運輸(股)公司 2,454,453

代表人 林宏穎 513,837

代表人 林文博 0

獨立董事 王子鏘 0

獨立董事 謝志堅 0

獨立董事 李岳霖 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27-114/05/26

11.新任生效日期:114/05/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無