安倉:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十六屆董事案。

新任董事名單如下：

(1)董事：張立雍

(2)董事：張欣夷

(3)董事：夏耘股份有限公司 代表人：劉治群

(4)董事：周志誠

(5)獨立董事：譚耀南

(6)獨立董事：黃慶堂

(7)獨立董事：毛英富

6.重要決議事項五、其他事項:

通過盈餘轉增資發行新股案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。