穩得:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過決議修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認113年度營業報告書暨財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第八屆董事7席(含獨立董事4席)案，票決當選名單如下：

(1)董事：柏虹投資股份有限公司 代表人:高治宏

(2)董事：泓匯股份有限公司 代表人:高旻宏

(3)董事：韋虹資產股份有限公司 代表人:詹博翔

(4)獨立董事：何祖舜

(5)獨立董事：林金鳳

(6)獨立董事：曾小娟

(7)獨立董事：廖婉清

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過決議解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。