國統:公告本公司114年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事：

統創興業股份有限公司法人代表人：洪雅滿

統創興業股份有限公司法人代表人：周煌燦

統創興業股份有限公司法人代表人：潘仁治

統創興業股份有限公司法人代表人：羅偉哲

鴻鋌投資股份有限公司法人代表人：徐正哲

(2)獨立董事：

王森榮

鄭舜仁

吳燕秋

陳宗坤

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事：

統創興業股份有限公司法人代表人：洪雅滿(本公司董事長)

統創興業股份有限公司法人代表人：周煌燦(社團法人台灣營造工程協會會務顧問)

統創興業股份有限公司法人代表人：潘仁治(前財政部高雄市國稅局主任秘書)

統創興業股份有限公司法人代表人：羅偉哲(秉承聯合會計師事務所主持會計師)

鴻鋌投資股份有限公司法人代表人：徐正哲(三洋實業股份有限公司總經理)

(2)獨立董事：

王森榮(經典國際法律事務所主持律師)

鄭舜仁(正修科技大學副校長)

吳燕秋(易珈生技股份有限公司顧問)

陳宗坤(盈舜營造股份有限公司主任技師)

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：

統創興業股份有限公司法人代表人：洪雅滿

鴻鋌投資股份有限公司法人代表人：周煌燦

鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：潘仁治

鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：羅偉哲

鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：蔣鳳雲

(2)獨立董事：

王森榮

鄭舜仁

吳燕秋

陳宗坤

6.新任者簡歷:

(1)法人董事：

統創興業股份有限公司法人代表人：洪雅滿(本公司董事長)

鴻鋌投資股份有限公司法人代表人：周煌燦(冠賸營造工程有限公司主任技師)

鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：潘仁治(前財政部高雄市國稅局主任秘書)

鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：羅偉哲(秉承聯合會計師事務所主持會計師)

鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：蔣鳳雲(三洋實業股份有限公司董事長特別助理)

(2)獨立董事：

王森榮(經典國際法律事務所主持律師)

鄭舜仁(正修科技大學副校長)

吳燕秋(易珈生技股份有限公司顧問)

陳宗坤(盈舜營造股份有限公司主任技師)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事：

統創興業股份有限公司法人代表人：洪雅滿，持股11,000,224股

鴻鋌投資股份有限公司法人代表人：周煌燦，持股3,800,000股

鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：潘仁治，持股80,000股

鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：羅偉哲，持股80,000股

鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：蔣鳳雲，持股80,000股

(2)獨立董事：

王森榮，持股3,000股

鄭舜仁，持股0股

吳燕秋，持股0股

陳宗坤，持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本屆董事任期自114/05/28至117/05/27止，共計三年。