杰力:公告本公司114年股東會通過解除本公司董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:114/05/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:李啟隆

(2)董事:吳嘉連

(3)董事:華碩電腦股份有限公司、董事代表人:吳長榮

(4)董事:朋程科技股份有限公司、董事代表人:姚宕梁

(4)董事:朋程科技股份有限公司、董事代表人:吳憲忠

(5)獨立董事:陳雅貞

(6)獨立董事:李志豪

(7)獨立董事:彭啟煌

(8)獨立董事:莊景涪

3.許可從事競業行為之項目:

本公司董事因業務上需要，有兼營與本公司所營事業項目類似或相同者，

在無損及本公司利益下，擬依公司法規定提請股東會同意，解除董事及其

代表人有關公司法第209條之董事競業禁止之限制，兼任其他公司之職務

情形。

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數28,073,963權，占出席表決權數99.55%；反對權數52,356權；

棄權/未投票權數72,113權，本案經表決後照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)朋程科技股份有限公司代表人:吳憲忠

(2)朋程科技股份有限公司代表人:姚宕梁

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司董事:吳憲忠

(2)昆山中辰矽晶有限公司董事長:姚宕梁

(3)元鴻(山東)光電材料有限公司董事:姚宕梁

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司-中國(山東)自由貿易試驗區青島片區團結路3736號

(2)昆山中辰矽晶有限公司-江蘇昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號

(3)元鴻(山東)光電材料有限公司-山東省濟寧市高新區創意SOHO 3號樓2601室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司-ABS剎車系統零件

(2)昆山中辰矽晶有限公司-矽晶棒矽晶圓等加工貿易

(3)元鴻(山東)光電材料有限公司-光電基板材料、其他電燈具及照明配件

(發光二極體燈具)

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無